骗走投资客户680多万元 22名被告人同堂受审

2026-08-21 11:00:49

新安晚报 安徽网 大皖客户端讯   9月19日和20日，包河区法院公开审理了张某某等22名被告人现货电子交易平台诈骗一案。据悉，被告人张某某成立投资公司，组织成员通过QQ空间或微信朋友圈等社交平台，发虚假交易截图、盈利账单等方式，捏造其在交易平台盈利，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物，骗走投资客户680多万元。

三方合作瓜分损失

检方指控，2015年4月，被告人张某某注册成立合肥起赢投资咨询有限公司（后于2015年7月17日变更为安徽启赢投资咨询有限公司，下称安徽启赢）。张某某以安徽启赢的名义与四川富垠商品经营有限公司（下称四川富垠）即四川川商商品交易中心（简称川商平台）的104号会员单位签订代理商协议。由安徽启赢为四川富垠从事的所谓 “成品交易油、有色金属等相关现货和现货电子交易业务”介绍客户，促成四川富垠与客户签订协议。而四川富垠保证取得川商平台会员资格，并约定客户在平台交易过程中出现亏损。事后，川商平台扣除交易金额相应手续费，四川富垠再扣除相应税点费用后全部返还安徽启赢。至此，三方合作瓜分了客户的亏损。

其间，张某某聘用吴某某为营销总监，金某某为理财中心总监，张某甲等人为业务人员，共同实施诈骗行为。

组团忽悠客户入群

上述诈骗集团具体诈骗手段是：由战区部门经理、战区队长通过非法途径获得不特定公民个人信息，后导入公司群呼系统，由队员使用上级下发培训的 “话术”，通过群呼系统每天给客户打电话、并骗其加QQ、微信私聊，声称川商平台是一家正规平台，与国际原油市场连接，资金由第三方银行托管，炒原油很赚钱，可以提供专业指导。然后，将客户骗入战队事先准备好的QQ“营销群”并“炒群”。

所谓“营销群”是由战队队长、队员事先使用公司下发的每人多个QQ号组建。而“炒群”是指待客户入群后就分别假扮其他盈利客户、专业咨询师、指导老师等角色，通过向群内发送虚假交易截图、盈利账单方式捏造其在川商平台的盈利，吹捧指导老师在盈利过程中的指导能力，诱导客户信任川商平台和指导老师，进而前往川商平台进行交易。

诱导操作增大亏损

一旦时机成熟，诈骗集团就向客户发送川商平台交易软件的客户端链接，指导客户在川商平台开户、入金，并将其推荐给指导老师（队长以上人员假扮的）进行“一对一”指导，同时将其移除“营销群”。指导老师接手后，就指导客户不断在川商平台入金、重仓、频繁交易，“止赢不止损”交易，争取客户在短时间内爆仓，或者在交易中心小赢大亏，直至巨额亏损出局。

在此过程中，所有业务人员不但虚构了上述事实，还刻意隐瞒了真相，即川商平台其实并没有与国际市场连接，客户资金没有实际交割。经鉴定，2016年4月至9月，被告人张某某等人通过上述手段，诱骗63人到川商平台入金交易，致其亏损合计人民币6850183.58元。

检察机关认为，被告人张某某等22人以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，涉案金额较大，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因涉案人数众多，案情复杂，社会影响大，法庭将择日宣判。

刘亚方 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 朱庆玲